PIX À VISTA: R$ 2.460,00.
Cartão de Crédito: Em até 6 parcelas sem juros de R$ 410,00.
Boleto Bancário: À vista ou em 3 parcelas de R$ 820,00, sem juros.
Curso oferecido na modalidade on-line, com aulas ao vivo em aplicativo próprio, possibilitando interação entre professor e alunos. É necessário que o aluno tenha acesso à internet e sistema compatível com o aplicativo Canvas.
Profissionais que atuam nas áreas de: RH, Jurídico, Auditoria, Compliance, Financeiro, Controles Internos, Contábil, Riscos, TI, Consultoria, Agentes Públicos, e demais interessados
- Discutir questões relacionadas à prática na condução de investigação corporativa e uso das novas tecnologias na formação de quadros na detecção, controle e prevenção de fraudes cometidos pela alta administração, diretoria executiva, funcionários e stakeholders.
- Ampliar a oportunidade de capacitação e instrução aos profissionais do mercado por meio de um qualificado conteúdo técnico, casos práticos, utilizando métodos operacionais, técnicos (tecnológicos) e jurídicos de investigações de fraudes corporativas.
- Fornecer subsídios práticos na condução de investigações corporativas e virtuais em empresas privadas e públicas na identificação e remediação em casos de fraudes, ilícitos, desvios éticos, assédio moral e sexual, entre outras condutas de caráter comportamental
MÓDULO 1 – FRAUDE E CONDUÇÃO DA INVESTIGAÇÃO CORPORATIVA
EMENTAS:
Definição de Fraude;
Análise da denúncia;
Elaboração de plano de trabalho;
Metodologia ágil e eficaz na condução de investigação;
Elaboração de Relatórios;
Técnicas de Reporte;
Caso Prático Utilizando Metodologia Operacional.
MÓDULO 2 – CONDUÇÃO DA INVESTIGAÇÃO NO AMBIENTE VIRTUAL/DIGITAL
EMENTAS:
Ambiente Regulatório e LGPD Aplicado na Investigação Virtual;
Forense Digital;
E-Discovery;
Fraude Cibernética;
Análise das Informações Cibernéticas;
Evidências e Provas;
Técnicas de Investigação Cibernética;
Coleta em Fontes e Base de Dados;
Cyber Segurança e Risco da Informação.
MÓDULO 3 – TÉCNICAS DE ENTREVISTA CORPORTIVA/FORENSE
EMENTAS:
Tipos de entrevistas;
Preparação;
Comportamentos do entrevistado;
Etapas do processo de entrevista;
Adaptações práticas de entrevista forense;
Legislação pertinente;
Detecção de mentira/dissimulação;
Análise das informações e coletas de provas;
Confecção do relatório;
Metodologia de trabalho;
Caso Prático Utilizando Métodos de Entrevista EGI.
MÓDULO 4 – PREVENÇÃO AO ASSÉDIO SEXUAL E MORAL
EMENTAS:
Programa emprega + mulheres e a Lei nº 14.457 que determina a obrigatoriedade do canal de denúncias em empresas com CIPA;
Técnicas de investigação;
Entrevista forense aplicado em ato de assédio;
Medidas mitigatórias;
Identificação e remediação;
Comunicação e partes interessadas;
Comitê, alta administração e sanções disciplinares;
Relatórios e principais políticas corporativas aplicados em atos de assédios.
MÓDULO 5 – (IA) TECNOLOGIA FORENSE APLICADO NA INVESTIGAÇÃO CORPORATIVA
EMENTA:
Inteligência artificial;
Big Data e Data Analytics;
Preservação das Provas;
Cadeia de Custódia;
Equipamento e Software Forense;
Background Check;
Caso Prático Utilizando Métodos Tecnológicos.
MÓDULO 6 – ASPECTOS, JURÍDICO E TECNOLÓGICO NO CONTEXTO DA INVESTIGAÇÃO, WORKSHOP e PRÁTICAS DE INVESTIGAÇÃO
EMENTAS:
Melhores Práticas no Contexto Nacional e Internacional;
LGPD Aplicado na Investigação e Entrevista;
Questões Jurídicas e Trabalhistas.
MÓDULO 7 – RECUPERÇÃO DE ATIVOS, BENS E PATRIMONIOS
EMENTAS:
Normativo Nacional;
Pactos e Convenções Internacional;
Inteligência Financeira;
Recuperação de Bens;
Patrimônios e Créditos;
Repatriação;
Disponibilidade de Ativos Recuperados.
ANTÔNIO GESTEIRA
Líder das áreas de investigação e tecnologia na américa latina pela FTI Consulting.
Antonio Gesteira é um experiente especialista em e-discovery e tecnologia forense com mais de 20 anos de experiência no apoio a investigações e litígios complexos.
O Sr. Gesteira entregou mais de 300 projetos abrangendo tecnologia emergente, serviços de dados, segurança da informação, suporte a auditoria interna e externa e consultoria fiscal eletrônica em diversos setores. Ele liderou grandes investigações e esforços de gestão de risco no Brasil e internacionalmente. Como líder do segmento de Tecnologia para o mercado brasileiro, o Sr. Gesteira trabalha com clientes para abordar uma ampla gama de riscos corporativos e responder a questões legais e regulatórias de alto risco.
ANDRÉ COSTA DE ALMEIDA
Advogado e Sócio Diretor na SHIELD Compliance.
Profissional atuante no segmento de investigação e compliance. Tratamento de todo o processo investigativo com relação a fraudes e situações de não conformidade. Especialização em condução metodológica de entrevistas com suspeitos de fraudes (Reid technique, Wicklander-Zulawski Technique), certificado pela Associação Internacional de Entrevistadores Forenses (IAI - Certified Forensic Interviewer) e criador da Metodologia EGI - Extended Gathering Interview. Experiência em gerenciamento de canal de denúncias especializado. Análise de denúncias e tratamento de canal confidencial (Hotline) em todas as etapas (registro, classificação, investigação, reporte ao denunciante, encerramento, reporte ao comitê e monitoria). Aplicação de metodologias de captação e leitura de denúncias.
Condução de palestras e treinamentos com foco em compliance (preventivo e reativo), fornecendo os elementos necessários para a condução de processos sensíveis como os relacionados ao tratamento de fraudes.
ALEXANDRE PEGORARO
CEO da Kronoos, uma plataforma SaaS especializada em compliance, KYC (Know Your Customer), AML (Anti-Money Laundering) e background check. É advogado e professor convidado da PUC Campinas na Pós-Graduação. Além de executivo, é autor de artigos sobre ética empresarial e regulação de inteligência artificial, contribuindo para debates sobre governança e inovação no ambiente de negócios.
MÁRIO BANDEIRA
Compliance Officer e Sócio de Ética e Forensics na consultoria GRC Solutions, responsável por Investigação Corporativa, Entrevista Forense, Investigação Forense Computacional e Inteligência Empresarial.
Com 18 anos de experiência na área, Mário é professor de MBA em Governança, Riscos e Compliance, certificado internacionalmente (Israel) em Técnicas de Entrevista e Interrogatório – pela Israeli Scientific Investigation Academy, além de registrar certificação junto a Polícia Federal: Análise, Observação e Detecção de Comportamentos Suspeitos. Mario é responsável por gerenciamento de projetos de alta complexidade e tem experiência para suportar seus clientes em processos envolvidos com autoridades, acordo de leniência, corrupção, lavagem de dinheiro, assédio moral, sexual entre outras tipologias das classificações de denúncias. Sua formação é em Administração de Empresas, pós graduado em Compliance e Gestão de Fraudes pela FIA – Fundação Instituto de Administração e Psicanalista formado pela Sociedade Paulista de Psicanálise.
JAQUELINE ROMANO
Graduada em Direito pela Universidade Metodista de São Paulo (UMESP) e Pós-Graduada em Compliance pela Fundação Getúlio Vargas (FGV). Possui cursos de Compliance pela Escola Superior de Advocacia (ESA OAB/SP), Entrevista Comportamental, Entrevista Exploratória e Investigativa, e Estratégia de Apuração de Assédio. Atua na área de Compliance e Investigações Internas, com experiência em casos de complexidade variada no âmbito nacional e internacional. Coordenadora do Grupo de Estudos de Investigação Interna na Comissão de Direito Digital e Compliance da OAB São Bernardo do Campo/SP. Monitora na disciplina de Governança Corporativa e Compliance do LL.M. em Direito Societário e Mercado de Capitais e do Curso de Educação Continuada (FGV Rio Law Program) e do curso de Práticas de Investigação de Fraude Corporativa e Tecnologia Forense (PUC Campinas e Gloobal Compliance). Nessas monitorias, seu objetivo é oferecer suporte aos professores e alunos em relação aos temas abordados em 10 aulas, mencionando notícias e discussões pertinentes, promovendo reflexões por meio de casos práticos, explicando conceitos específicos e respondendo dúvidas dos alunos por meio de chat ou canal específico.
VICTOR VALENTE (COORDENADOR)
RODRIGO COSTA (COORDENADOR)
Período de inscrição: 10/12/2025 a 20/02/2026
Período do curso: 23/02/2026 até 31/03/2026
Dias e horários: 23 e 25 de Fevereiro | 2, 4, 9, 11, 16, 18, 23, 25 e 31 de Março. Às segundas e quartas-feiras das 18h45 às 21h45.
Carga horária: 33 horas/aula.
Critérios de avaliação: Frequências das aulas, sendo mínimo de 75% ao vivo e online ou acesso às gravações.
Valor referente a pagamento à vista no boleto.