Fornecer subsídios práticos para a condução de investigações corporativas em empresas privadas e públicas, na identificação e remediação de casos de fraudes, ilícitos, desvios éticos, assédio moral e sexual, entre outras condutas de caráter comportamental.
1° MÓDULO - CONDUÇÃO DE INVESTIGAÇÃO CORPORATIVA E DE COMPLIANCE
- Análise da Denúncia
- Introdução a Fraude Empresarial
- Elaboração de Plano de Trabalho
- Formação da Equipe
- Etapas do Processo Investigativo
- Diligências Reputacionais
- Tecnologia Aplicada a Investigação
- Responsabilidade do Compliance Officer
- Estruturação de Reporte
- Apresentação em Comitê
2° MÓDULO - TÉCNICAS DE ENTREVISTAS INVESTIGATIVAS MODERNAS
- Perfil do fraudador
- Triangulo da fraude
- Tipos de entrevistas
- Fluxograma da entrevista
- Aspectos jurídicos do processo de entrevista
- Identificação e remediação de Fraude
- Identificação e remediação em Assédio moral
- Análise das informações e coletas
- Estrutura da entrevista
- Confecção do relatório