Práticas de Investigação de Fraude Corporativa e Tecnologia Forense

    FORMAS DE PAGAMENTO

    PIX À VISTA: R$ 1.236,00. 
    Cartão de Crédito: Em até 6 parcelas sem juros de R$ 206,00. 
    Boleto Bancário: À vista ou em 3 parcelas de R$ 412,00, sem juros.

    CURSO ON-LINE

    Curso oferecido na modalidade on-line, com aulas ao vivo em aplicativo próprio, possibilitando interação entre professor e alunos. É necessário que o aluno tenha acesso à internet e sistema compatível com o aplicativo Canvas.
    As aulas ficarão disponíveis aos alunos inscritos por até 7 dias no sistema.

    PÚBLICO ALVO

    Profissionais de RH, Jurídico, Auditoria, Compliance, Financeiro, Controles Internos, Contábil, Riscos, TI, Consultoria, Agentes Públicos e demais interessados na temática.

    OBJETIVOS

    O curso é voltado para a prática na condução de investigação corporativa e uso das novas tecnologias na formação de quadros na detecção, controle e prevenção de fraudes cometidos pela alta administração, diretoria executiva, funcionários e stakeholders. O objetivo principal é ampliar a oportunidade de capacitação e instrução aos profissionais do mercado por meio de um qualificado conteúdo técnico e diversificado, casos práticos, utilizando métodos operacionais, técnicos (tecnológicos) e jurídicos de investigações de fraudes corporativas. Fornecer subsídios práticos na condução de investigações corporativas e virtual em empresas privadas e públicas, na identificação e remediação em casos de fraudes, ilícitos, desvios éticos, assédio moral e sexual, entre outras condutas de caráter comportamental.

    CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

    MÓDULO 1 – FRAUDE E CONDUÇÃO DA INVESTIGAÇÃO CORPORATIVA (Aulas 1 e 2) 
    EMENTAS:
    Definição de Fraude;
    Análise da denúncia; Elaboração de plano de trabalho;
    Metodologia ágil e eficaz na condução de investigação;
    Elaboração de Relatórios;
    Técnicas de Reporte;
    Análise Contábil e Financeiro;
    Caso Prático Utilizando Metodologia Operacional. 

    MÓDULO 2 – CONDUÇÃO DA INVESTIGAÇÃO NO AMBIENTE VIRTUAL/DIGITAL (Aulas 3 e 4) 
    EMENTAS:
    Ambiente Regulatório e LGPD Aplicado na Investigação Virtual;
    Forense Digital;
    E-Discovery;
    Fraude Cibernética;
    Análise das Informações Cibernéticas;
    Evidências e Provas;
    Técnicas de Investigação Cibernética;
    Coleta em Fontes e Base de Dados;
    Cyber Segurança e Risco da Informação.

    MÓDULO 3 – TÉCNICAS DE ENTREVISTA CORPORTIVA/FORENSE (Aulas 5 e 6)
    EMENTAS:
    Tipos de entrevistas;
    Preparação;
    Comportamentos do entrevistado;
    Etapas do processo de entrevista;
    Adaptações práticas de entrevista forense;
    Legislação pertinente;
    Detecção de mentira/dissimulação;
    Análise das informações e coletas de provas;
    Confecção do relatório;
    Metodologia de trabalho;
    Caso Prático Utilizando Métodos de Entrevista EGI.

    MÓDULO 4 – TECNOLOGIA FORENSE APLICADO NA INVESTIGAÇÃO CORPORATIVA (Aulas 7 e 8)
    EMENTAS: 
    Inteligência artificial;
    Big Data e Data Analytics;
    Preservação das Provas;
    Cadeia de Custódia;
    Equipamento e Software Forense;
    Background Check; 
    Caso Prático Utilizando Métodos Tecnológicos.

    MÓDULO 5 – ASPECTOS, JURÍDICO E TECNOLÓGICO NO CONTEXTO DA INVESTIGAÇÃO, WORKSHOP e PRÁTICAS DE INVESTIGAÇÃO. (Aulas 9 e 10).
    EMENTAS:
    Melhores Práticas no Contexto Nacional e Internacional;
    LGPD Aplicado na Investigação e Entrevista;
    Questões Jurídicas e Trabalhista.

    CORPO DOCENTE

    CLAÚDIO PEIXOTO
    Forensic and Compliance Partner MAZARS Brasil. Mais de 30 anos de experiência profissional nas áreas de auditoria (Externa, Interna e de Sistemas). Principais atividades desenvolvidas: Investigação de Compliance, Fraudes e FCPA, elaboração de planos estratégicos de auditoria, revisão de processos financeiros, operacionais e de negócios, avaliação e testes de controles internos (manuais e sistemas), elaboração de relatórios, incluindo sugestões de melhorias e desenvolvimento de novos controles. Por 10 anos foi presidente do capítulo Brazil na ACFE (association of certified fraud examiners) maior certificadora antifraude do mundo, onde atualmente é conselheiro. Professor em diversas faculdades sobre o tema investigação.

    ANTÔNIO GESTEIRA
    Líder das áreas de investigação e tecnologia na américa latina pela FTI Consulting. Antonio Gesteira é um experiente especialista em e-discovery e tecnologia forense com mais de 20 anos de experiência no apoio a investigações e litígios complexos. O Sr. Gesteira entregou mais de 300 projetos abrangendo tecnologia emergente, serviços de dados, segurança da informação, suporte a auditoria interna e externa e consultoria fiscal eletrônica em diversos setores. Ele liderou grandes investigações e esforços de gestão de risco no Brasil e internacionalmente. Como líder do segmento de Tecnologia para o mercado brasileiro, o Sr. Gesteira trabalha com clientes para abordar uma ampla gama de riscos corporativos e responder a questões legais e regulatórias de alto risco.

    MARCOS TUPINAMBÁ
    Coordenador do Lab. de Análise de Crimes Eletrônicos – DIPOL – Polícia Civil. É Professor de diversos cursos de formação e pós graduação, nas disciplinas de "Crimes Eletrônicos" e outras ligadas ao Direito Digital. Somando mais de 26 anos de experiência em Tecnologia e Segurança da Informação, é bacharel em Direito com Pós-Graduação em Direito e Tecnologia da Informação. Dedica-se ao estudo de crimes e fraudes por meios eletrônicos e forense computacional, além de pesquisar o comportamento humano relacionado ao uso de sistemas informatizados. Premiado pela Microsoft Corporation (USA), pelo sétimo ano consecutivo (2011, 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016) como “Most Valuable Professional” – MVP, na categoria "Enterprise Security". Participante do Grupo de Trabalho 22 da CE-21:027.00 – Comissão de Estudo de Segurança da Informação da ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas. Aprimorando-se em diversas áreas de estudo, busca alcançar a excelência em temas relativos à segurança da informação através da tríade “Tecnologia, Legislação e Comportamento”. 

    DINO ALMEIDA
    Sócio-diretor e líder da prática de Corporate Intelligence - KPMG no Brasil. Possui mais de 15 anos de experiência na prestação de serviços em forense e investigações, realizando trabalhos no Brasil e no exterior, suporte a auditoria interna, projetos de prevenção de fraudes, analises pós fraude, investigações diversas, FCPA, UK Bribery Act e due diligence para empresas de diversos segmentos, incluindo busca de ativos e investigações de cartel. Tem vasta experiência em assistência de diversas due diligence, revisões de fusões e aquisições, Lei de Práticas de Corrupção no Exterior (“FCPA”), revisões de investigações de conformidade da Lei 12.846/13 e tem atuado em investigações monitoradas pelo Departamento de Justiça dos EUA ("DOJ"). Antes de integrar o quadro da KPMG, atuou 7 anos em uma multinacional especializada em investigações, atuando diretamente em projetos nacionais e internacionais de gestão de crises, analises de riscos, background check, revisão de controles, ações preventivas contra fraudes e busca de ativos, lavagem de dinheiro, analise de riscos, entre outros. Ao longo de sua carreira teve o prazer de trabalhar em casos de repercussão, tais como (i) uma investigação que ao final acabou com um acordo entre as partes e o Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econômica) sendo na ocasião (2006/2009) o maior acordo da história contra a prática de cartel no Brasil. (ii) Busca de ativos no Brasil para investidores do Caso Madoff (Bernard Lawrence "Bernie" Madoff) considerado o maior esquema de pirâmide da história, na crise financeira de 2008, fraude estimada em mais de 65 bilhões de dólares. (iii) Auxilio direto em diversas investigações privadas referentes a casos relacionados a Operação Lava Jato.

    ANDRÉ COSTA DE ALMEIDA
    Advogado e Sócio Diretor na SHIELD Compliance. Profissional atuante no segmento de investigação e compliance. Tratamento de todo o processo investigativo com relação a fraudes e situações de não conformidade. Especialização em condução metodológica de entrevistas com suspeitos de fraudes (Reid technique, Wicklander-Zulawski Technique), certificado pela Associação Internacional de Entrevistadores Forenses (IAI - Certified Forensic Interviewer) e criador da Metodologia EGI - Extended Gathering Interview. Experiência em gerenciamento de canal de denúncias especializado. Análise de denúncias e tratamento de canal confidencial (Hotline) em todas as etapas (registro, classificação, investigação, reporte ao denunciante, encerramento, reporte ao comitê e monitoria). Aplicação de metodologias de captação e leitura de denúncias. Condução de palestras e treinamentos com foco em compliance (preventivo e reativo), fornecendo os elementos necessários para a condução de processos sensíveis como os relacionados ao tratamento de fraudes.

    VICTOR VALENTE (COORDENADOR)
    Professor de Pós-Graduação no segmento de investigações corporativas e tratamento de fraudes e autor do livro Entrevista Forense Corporativa. Advogado Criminalista, Mestre e Doutor pela PUC-SP, Coordenador e Professor.

    RODRIGO COSTA
    Consultor Independente de Compliance, LGPD e Investigação Corporativa, Especialista no Direito Penal Econômico e Empresarial, Coordenador e Professor.

    OFERECIMENTO

    Período de inscrição: 14/06/2023 a 24/07/2023 
    Período do curso: 25/07/2023 até 23/08/2023
    Dias e horários: Às Terças e quartas-feiras, das 18h45 às 21h15
    Carga horária: 30 horas/aula

    Critérios de avaliaçãoFrequências das aulas, sendo mínimo de 75% ao vivo e online ou acesso às gravações.

    Valor: $1,236.00