INVESTIGAÇÕES INTERNAS DE COMPLIANCE E ENTREVISTA CORPORATIVA MODERNA

    CURSO ON-LINE

    Curso oferecido na modalidade on-line, com aulas ao vivo em aplicativo próprio, possibilitando interação entre professor e alunos. É necessário que o aluno tenha acesso à internet e sistema compatível com o aplicativo Canvas.
    As aulas ficarão disponíveis aos alunos inscritos por até 7 dias no sistema.

    OBJETIVOS

    Fornecer subsídios práticos para a condução de investigações corporativas em empresas privadas e públicas, na identificação e remediação de casos de fraudes, ilícitos, desvios éticos, assédio moral e sexual, entre outras condutas de caráter comportamental.

    PÚBLICO ALVO

    Profissionais e estudantes das áreas de RH, jurídico, auditoria, compliance, financeiro, controles internos, TI, consultoria e demais interessados no tema.

    CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

    1° MÓDULO - CONDUÇÃO DE INVESTIGAÇÃO CORPORATIVA E DE COMPLIANCE
    - Análise da Denúncia 
    - Introdução a Fraude Empresarial 
    - Elaboração de Plano de Trabalho 
    - Formação da Equipe 
    - Etapas do Processo Investigativo 
    - Diligências Reputacionais 
    - Tecnologia Aplicada a Investigação 
    - Responsabilidade do Compliance Officer 
    - Estruturação de Reporte 
    - Apresentação em Comitê 
    2° MÓDULO - TÉCNICAS DE ENTREVISTAS INVESTIGATIVAS MODERNAS 
    - Perfil do fraudador 
    - Triangulo da fraude 
    - Tipos de entrevistas 
    - Fluxograma da entrevista 
    - Aspectos jurídicos do processo de entrevista 
    - Identificação e remediação de Fraude 
    - Identificação e remediação em Assédio moral 
    - Análise das informações e coletas 
    - Estrutura da entrevista 
    - Confecção do relatório

    CORPO DOCENTE

    - RODRIGO COSTA
    Atual compliance manager com prospecção internacional. Profissional com experiência prática na implantação/aperfeiçoamento e monitoramento de programas de Compliance, Integridade e Anticorrupção, com foco em prevenção e investigações no ambiente corporativo, avaliação e mitigação de riscos. Professor de MBA e Pós Graduação em cursos de Compliance e Gestão de Riscos. Desde 2016 Integra à iniciativa que promove boas práticas no ambiente corporativo e prevenção no combate a corrupção pública e privado GLOOBAL Compliance. Possui mais de quinze anos de atuação no suporte e apoio a departamentos jurídicos com experiência exclusiva no Direito Penal Corporativo. Nos últimos oito anos trabalha com a promoção de integridade e práticas éticas no ambiente de negócios, com atuação no engajamento de líderes. Treinador LATAM “pro bono” anticorrupção. Faz parte de iniciativas internacionais de combate à corrupção.
    - MÁRIO DA SILVA JÚNIOR
    Administrador com MBA Logística Empresarial. Especialista em Investigações Corporativas e Entrevista Forense. Diretor da S2 Consultoria e do Instituto de Pesquisa do Risco Comportamental – IPRC. Em 20 anos de carreira conduziu mais de 4.000 entrevistas forenses no Brasil e ministrou diversos treinamentos de Técnicas de Entrevista e Detecção de Mentira e Obtenção de Informações. Anteriormente, trabalhou no Ministério da Defesa, como Oficial do Exército Brasileiro, na Creative Indústria e Comércio como Gerente de Operações e em Consultoria Internacional de Gestão de Riscos Corporativos como Gerente de Compliance e Combate à fraude. Docente de Pós-Graduação na FESP/Brasiliano, no MBA de Gestão de Riscos e Compliance da Trevisan, na Universidade Católica de Joinville e na FIA. Autor do livro “Manual do Entrevistador Investigativo Moderno”, primeiro brasileiro certificado pela International Association of Interviewers – CFI e segundo colocado no prêmio CFI of the year 2017.

     

    - Prof. Cláudio Peixoto: Mais de 30 anos de experiência profissional nas áreas de Auditoria (Externa, Interna e Sistemas). Principais atividades desenvolvidas: Compliance, Investigação de Fraudes e FCPA, elaboração de planos estratégicos de auditoria, revisão de processos financeiros, operacionais e de negócios, avaliação e testes de controles internos (manuais e sistemas), elaboração de relatórios, incluindo sugestões de melhorias e desenvolvimento de novos controles. Especialidades: - Investigação de fraude e conformidade.
    Ex presidente e atual conselheiro na (ACFE BRAZIL) maior organização antifraude do mundo.
     

    OFERECIMENTO

    Período de inscrição: 02/12/2020 a 15/02/2021 
    Período do curso: 20/02/2021 a 27/02/2021 
    Dias e horários: Sábados, das 8h às 17h10 
    Carga horária: 16 horas/aula

    Valor: $1,377.00

    Valor referente a pagamento à vista no boleto.

    Informações sobre o curso e procedimentos de inscrição envie e-mail para techne@techne.com.br

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