PRÁTICAS DE INVESTIGAÇÃO DE FRAUDE CORPORATIVA E TECNOLOGIA FORENSE

    FORMAS DE PAGAMENTO

    PIX À VISTA: R$ 1.977,00. 
    Cartão de Crédito: Em até 6 parcelas sem juros de R$ 329,50. 
    Boleto Bancário: À vista ou em 3 parcelas de R$ 659,00, sem juros.

    MODALIDADE

    Curso oferecido na modalidade on-line, com aulas ao vivo em aplicativo próprio, possibilitando interação entre professor e alunos. É necessário que o aluno tenha acesso à internet e sistema compatível com o aplicativo Canvas.

    PÚBLICO ALVO

    Profissionais de RH, Jurídico, Auditoria, Compliance, Financeiro, Controles Internos, Contábil, Riscos, TI, Consultoria, Agentes Públicos e demais interessados na temática.

    OBJETIVOS

    O curso é voltado para a prática na condução de investigação corporativa e uso das novas tecnologias na formação de quadros na detecção, controle e prevenção de fraudes cometidos pela alta administração, diretoria executiva, funcionários e stakeholders. O objetivo principal é ampliar a oportunidade de capacitação e instrução aos profissionais do mercado por meio de um qualificado conteúdo técnico e diversificado, casos práticos, utilizando métodos operacionais, técnicos (tecnológicos) e jurídicos de investigações de fraudes corporativas. Fornecer subsídios práticos na condução de investigações corporativas e virtual em empresas privadas e públicas, na identificação e remediação em casos de fraudes, ilícitos, desvios éticos, assédio moral e sexual, entre outras condutas de caráter comportamental.

    CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

    MÓDULO 1 – FRAUDE E CONDUÇÃO DA INVESTIGAÇÃO CORPORATIVA (Aulas 1 e 2) 
    EMENTAS:
    Definição de Fraude;
    Análise da denúncia;
    Elaboração de plano de trabalho;
    Metodologia ágil e eficaz na condução de investigação;
    Elaboração de Relatórios;
    Técnicas de Reporte;
    Caso Prático Utilizando Metodologia Operacional.

    MÓDULO 2 – CONDUÇÃO DA INVESTIGAÇÃO NO AMBIENTE VIRTUAL/DIGITAL (Aulas 3 e 4) 
    EMENTAS:
    Definição de Fraude;
    Ambiente Regulatório e LGPD Aplicado na Investigação Virtual;

    Forense Digital;
    E-Discovery;
    Fraude Cibernética;
    Análise das Informações Cibernéticas;
    Evidências e Provas;
    Técnicas de Investigação Cibernética;
    Coleta em Fontes e Base de Dados;
    Cyber Segurança e Risco da Informação.

    MÓDULO 3 – TÉCNICAS DE ENTREVISTA CORPORTIVA/FORENSE (Aulas 5 e 6) 
    EMENTAS:
    Definição de Fraude;
    Tipos de entrevistas;

    Preparação;
    Comportamentos do entrevistado;
    Etapas do processo de entrevista;
    Adaptações práticas de entrevista forense;
    Legislação pertinente;
    Detecção de mentira/dissimulação;
    Análise das informações e coletas de provas;
    Confecção do relatório;
    Metodologia de trabalho;
    Caso Prático Utilizando Métodos de Entrevista EGI.

    MÓDULO 4 – PREVENÇÃO AO ASSÉDIO SEXUAL E MORAL (Aula 7) 
    EMENTAS:
    Definição de Fraude;
    Programa emprega + mulheres e a Lei nº 14.457 que determina a obrigatoriedade do canal de denúncias em empresas com CIPA; Técnicas de investigação;

    Entrevista forense aplicado em ato de assédio;
    Medidas mitigatórias;
    Identificação e remediação;
    Comunicação e partes interessadas;
    Comitê, alta administração e sanções disciplinares;
    Relatórios e principais políticas corporativas aplicados em atos de assédios.

    MÓDULO 5 – TECNOLOGIA FORENSE APLICADO NA INVESTIGAÇÃO CORPORATIVA (Aulas 8 e 9)  
    EMENTAS:
    Definição de Fraude;
    Inteligência artificial;

    Big Data e Data Analytics;
    Preservação das Provas;
    Cadeia de Custódia;
    Equipamento e Software Forense;
    Background Check;
    Caso Prático Utilizando Métodos Tecnológicos.

    MÓDULO 6 – ASPECTOS, JURÍDICO E TECNOLÓGICO NO CONTEXTO DA INVESTIGAÇÃO, WORKSHOP e PRÁTICAS DE INVESTIGAÇÃO. (Aulas 10). 
    EMENTAS:
    Definição de Fraude;
    Melhores Práticas no Contexto Nacional e Internacional;

    LGPD Aplicado na Investigação e Entrevista;
    Questões Jurídicas e Trabalhistas.

    CORPO DOCENTE

    ANTÔNIO GESTEIRA
    Líder das áreas de investigação e tecnologia na américa latina pela FTI Consulting. Antonio Gesteira é um experiente especialista em e-discovery e tecnologia forense com mais de 20 anos de experiência no apoio a investigações e litígios complexos. O Sr. Gesteira entregou mais de 300 projetos abrangendo tecnologia emergente, serviços de dados, segurança da informação, suporte a auditoria interna e externa e consultoria fiscal eletrônica em diversos setores. Ele liderou grandes investigações e esforços de gestão de risco no Brasil e internacionalmente. Como líder do segmento de Tecnologia para o mercado brasileiro, o Sr. Gesteira trabalha com clientes para abordar uma ampla gama de riscos corporativos e responder a questões legais e regulatórias de alto risco.

    ANDRÉ COSTA DE ALMEIDA
    Advogado e Sócio Diretor na SHIELD Compliance. Profissional atuante no segmento de investigação e compliance. Tratamento de todo o processo investigativo com relação a fraudes e situações de não conformidade. Especialização em condução metodológica de entrevistas com suspeitos de fraudes (Reid technique, Wicklander-Zulawski Technique), certificado pela Associação Internacional de Entrevistadores Forenses (IAI - Certified Forensic Interviewer) e criador da Metodologia EGI - Extended Gathering Interview. Experiência em gerenciamento de canal de denúncias especializado. Análise de denúncias e tratamento de canal confidencial (Hotline) em todas as etapas (registro, classificação, investigação, reporte ao denunciante, encerramento, reporte ao comitê e monitoria). Aplicação de metodologias de captação e leitura de denúncias. Condução de palestras e treinamentos com foco em compliance (preventivo e reativo), fornecendo os elementos necessários para a condução de processos sensíveis como os relacionados ao tratamento de fraudes.

    VICTOR VALENTE (COORDENADOR)
    Professor de Pós-Graduação no segmento de investigações corporativas e tratamento de fraudes e autor do livro Entrevista Forense Corporativa. Advogado Criminalista, Mestre e Doutor pela PUC-SP, Coordenador e Professor.

    RODRIGO COSTA
    Consultor Independente de Compliance, LGPD e Investigação Corporativa, Especialista no Direito Penal Econômico e Empresarial, Coordenador e Professor.

    DANIEL ISLIKER P. DO AMARAL MELLO
    CHead de Energy Operations, Contract & Contingency Governance Enel Brazil. 20 anos de experiência em Compliance e Serviços Jurídicos Corporativos. Graduado pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas. Pós-Graduado em Direito e Processo do Trabalho e Previdência pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. MBA de Gestão de negócios na FIA- Fundação Instituto Administração. Former Member of SCCE – Society Of Corporate Compliance and Ethics. Conselheiro de Entidade Fechada de Previdência Complementar – ABRAPP. Fundador da Valor & Integridade – Ética Corporativa e da LaaS – Legal as a Service. Professor Cursos de Extensão e MBA em Gestão de Riscos e Compliance.

    MÁRIO BANDEIRA
    Compliance Officer e Sócio de Ética e Forensics na consultoria GRC Solutions, responsável por Investigação Corporativa, Entrevista Forense, Investigação Forense Computacional e Inteligência Empresarial. Com 18 anos de experiência na área, Mário é professor de MBA em Governança, Riscos e Compliance, certificado internacionalmente (Israel) em Técnicas de Entrevista e Interrogatório – pela Israeli Scientific Investigation Academy, além de registrar certificação junto a Polícia Federal: Análise, Observação e Detecção de Comportamentos Suspeitos. Mario é responsável por gerenciamento de projetos de alta complexidade e tem experiência para suportar seus clientes em processos envolvidos com autoridades, acordo de leniência, corrupção, lavagem de dinheiro, assédio moral, sexual entre outras tipologias das classificações de denúncias. Sua formação é em Administração de Empresas, pós graduado em Compliance e Gestão de Fraudes pela FIA – Fundação Instituto de Administração e Psicanalista formado pela Sociedade Paulista de Psicanálise.


    JAQUELINE ROMANO
    Graduada em Direito pela Universidade Metodista de São Paulo (UMESP) e Pós-Graduada em Compliance pela Fundação Getúlio Vargas (FGV). Possui cursos de Compliance pela Escola Superior de Advocacia (ESA OAB/SP), Entrevista Comportamental, Entrevista Exploratória e Investigativa, e Estratégia de Apuração de Assédio. Atua na área de Compliance e Investigações Internas, com experiência em casos de complexidade variada no âmbito nacional e internacional. Coordenadora do Grupo de Estudos de Investigação Interna na Comissão de Direito Digital e Compliance da OAB São Bernardo do Campo/SP. Monitora na disciplina de Governança Corporativa e Compliance do LL.M. em Direito Societário e Mercado de Capitais e do Curso de Educação Continuada (FGV Rio Law Program) e do curso de Práticas de Investigação de Fraude Corporativa e Tecnologia Forense (PUC Campinas e Gloobal Compliance). Nessas monitorias, seu objetivo é oferecer suporte aos professores e alunos em relação aos temas abordados em 10 aulas, mencionando notícias e discussões pertinentes, promovendo reflexões por meio de casos práticos, explicando conceitos específicos e respondendo dúvidas dos alunos por meio de chat ou canal específico.

    OFERECIMENTO

    Período de inscrição: 30/08/2024 a 07/10/2024 
    Período do curso: 08/10/2024 até 12/11/2024
    Dias e horários: 
                             08/10, 09/10 e 10/10 (terça, quarta e quinta-feira, das 18h45 às 21h45)
                             22/10 e 23/10 (terça e quarta-feira, das 18h45 às 21h45)
                             29/10 e 30/10 (terça e quarta-feira, das 18h45 às 21h45)
                             05/11 e 06/11 (terça e quarta-feira, das 18h45 às 21h45)
                             12/11 (terça-feira, das 18h45 às 21h45)
    Carga horária: 30 horas/aula
    Critérios de avaliaçãoFrequências das aulas, sendo mínimo de 75% ao vivo e online ou acesso às gravações.

    Valor: $1,977.00